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邮储银行伊春市分行组织开展反洗钱自查工作

时间:2020-09-11 11:17 来源:未知  手机版

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为及时发现反洗钱日常管理工作中存在的问题,了解和掌握全行反洗钱工作的落实情况,规范反洗钱的工作流程,邮储银行伊春市分行近期开展反洗钱自查工作。

本次检查主要针对监管部门提示的反洗钱重点工作内容部署,包括反洗钱组织架构建设情况、反洗钱内控制度建设情况、反洗钱宣传与培训情况、客户身份识别情况、可疑交易监测、分析与报送情况、制裁合规执行情况、反洗钱工作管理情况、反洗钱检查配合及整改情况等方面;共涉及邮政金融代理网点17个、自营网点6个、县行机构1个。

在此次反洗钱自查中,检查人员坚持边检查边宣传,主动向被查人员宣讲制度执行要点,宣讲违规操作后果,努力消除反洗钱认知盲点。对于检查发现的问题,做到了应改尽改、现场整改,进一步提升了员工的反洗钱履职意识。

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